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美国金融立功法律收集局:全世界转移赃款达2万亿美圆

  克日,美国金融立功法律收集局(FinCEN)2500多个秘密文件遭保守,触及约2万亿美圆的买卖。这些文件揭穿了一些国内性银行让立功份子活着界各地转移赃款的行动,也揭穿了俄罗斯寡头是若何应用银行来躲避东方国度的制裁。

  据英国播送公司21日报导,FinCEN文件的保守是过来五年来发作的一系列保密事情中最新的一次,其文件内容揭穿了机密买卖、洗钱和金融立功。

  FinCEN指的是美国金融立功法律收集局( US Financial Crimes Enforcement Network),其成员是美国财务部中担任冲击金融立功的官员。在金融羁系中,“可疑勾当陈述”(SARs)是金融机构针对可疑买卖或潜伏可疑勾当等向金融羁系机构所作的陈述。假如银行担忧此中一名客户的不良行动,则必需填写一份陈述提交FinCEN。

  在本次FinCEN保守的2500多份文件中,其大局部是各大银行在2000年至2017年时期向FinCEN提交的“可疑勾当陈述”,但这还不克不及用以证实客户的确存在犯警行动或立功行动。

  假如有人计划从立功企业中赢利,最紧张的一个道路便是洗钱,行将赃款(福寿膏买卖或糜烂等立功所得)存入一家出名银行的账户,使其与立功行动没无关联。银行该当确保它们不会协助客户洗钱或以违背划定规矩的体式格局转移资金。假如银行有客户立功勾当的证据,则应中止转移现金。

  FinCEN文件中揭穿了银行、团体转移赃款的一系列行动。比方,汇丰银行(HSBC)答应讹诈者将数百万美圆的赃款转移到天下各地,虽然它以前曾经从美国查询拜访职员那边得悉此事;跨国银行摩根大通(JP Morgan)能够协助了一个黑手党喽罗经过金融零碎转移了超越10亿美圆的资金。这个黑手党喽罗名叫塞米翁·莫吉列维奇(Semon Mogilevich),他被控告犯有枪枝立功,贩毒和行刺罪,是美国联邦查询拜访局十大通缉犯中的一员;德意志银即将赃款转移给立功者、恐惧份子和毒贩。

  别的,文件中还表露了俄罗斯总统普京的好友阿尔卡季·罗滕贝格(Arkady Rotenberg)能够应用伦敦巴克莱银行洗钱,以躲避美国和欧盟的制裁;阿联酋地方银行没有对外地一家公司协助伊朗躲避制裁的正告采纳举动;在约旦的阿拉伯银行客户帐户被用于赞助恐惧主义以后,渣打银行仍为该账户转移了十多年的现金;英国被称为“高危害法律统领区”,FinCEN文件中表露了3000多家英国公司的“可疑勾当陈述”,这比其余任何国度都多。

  在本月初公布的一份申明中,FinCEN斥责了保守文件的行动,并透露表现已将此事提交给美国法律部。FinCEN透露表现,未经受权表露SAR是一种立功行动,会影响美国的国度平安,危及法律查询拜访,并要挟提交此类陈述的机谈判团体的平安。

  与最近几年来走漏的金融立功信息差别,FinCEN文件不但是揭穿一两家公司的信息,还包含了很多银行提交的“可疑勾当陈述”。同时,FinCEN文件中也提出疑难,为何有的银行发明了企业或团体的可疑勾当,却并未采纳举动消弭这类疑虑。

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